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星空体育- 星空体育官方网站- APP下载世界杯指定平台信达地产股份有限公司第十三届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十八次（临时）会议于2026年6月12日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　同意修订《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(披露的修订后的《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　二、审议通过了《关于召开第一百一十次（2026年第二次临时）股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(披露的《关于召开第一百一十次（2026第二次临时）股东会的通知》（临2026-031号）。

　　证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2026-031号

　　信达地产股份有限公司关于召开第一百一十次（2026年第二次临时）股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司第十三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，相关决议公告于2026年6月13日刊登在上海证券交易所网站（）上。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　个人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（授权委托书详见附件）。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司第一百一十次（2026年第二次临时）股东会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　中央纪委国家监委网站6月13日消息，中国人民保险集团股份有限公司原党委委员、副总裁俞小平涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

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